Er du træt af omstændige anti-hvidvaskprocesser, som tager for meget tid, som du kunne bruge på det arbejde, der rent faktisk skaber værdi for dig og din kunde? Penneo CLA gør dig antihvidvask-compliant på under 5 minutter. Systemet sætter en struktureret proces op for dig, som er underlagt hvidvaskloven i det daglige. Med enkelte klik og automatiserede processer, tager Penneo CLA dig igennem de relevante trin når dine klienter skal onboardes, der skal laves kundekendskabsprocedurer samt risikovurderinger. Med Penneo CLAs integration til relevante databaser, kan du nemt kortlægge reelle ejere, politisk eksponerede personer og personer og virksomheder der optræder på sanktionslister. Penneo CLA sørger for, at du og dine kundeforhold altid er opdaterede og compliant med Hvidvaskloven. Processen benyttet af Penneo CLA er GDPR-compliant, og du slipper for at bruge flere systemer og dokumenter for at komme i mål med dine antihvidvask-pligter.