Beskrivelse
Penneo KYC er en alt-i-en løsning, der guider brugeren og kunden gennem en effektiv og sikker kundeonboarding i overensstemmelse med hvidvaskloven. Identificér kunders ejer- og kontrolstruktur og reelle ejere, bekræft deres identitet, screen for politisk eksponerede personer og sanktionslister, vurder kundens risikoprofil og monitorér løbende med Penneo KYC. Et system, der er tilpasset danske anti-hvidvask lovkrav og udviklet i samarbejde med juridiske og industrieksperter.
Det kan du
- Identificér automatisk kundens ejer-og kontrolstruktur, reelle ejere og forbindelser til andre firmaer via CVR-, Nordiske og globale dataregistre
- Vedligehold kundeforhold med automatisk monitorering, screening mod PEP og sanktionslister
- Nem og sikker identitetsverifikation med guidet kundeonboarding og bekræftelse af identitet via MitID
- Guidet risikovurdering med overblik over kundens svar og dokumentation
- Aktivitetsloggen registrerer alle handlinger på kundeforholdet til eventuelle rapporteringsformål
- Sikker, krypteret opbevaring af kundedata samt rettidig arkivering og sletning af data i overensstemmelse med hvidvasklovens påbud
- Integrationer med andre softwaresystemer og -partnere er ligetil takket være Penneos åbne API
Pris
Kontakt partner for prisForudsætninger
- Abonnement hos Penneo CLA
- e-conomic-aftale
Fordele
Certificeret partner
Nem installation
Visma produkt
Findes i Market
Kontakt
https://penneo.com/contact/
Udvikler
- Penneo A/S
- Enghavevej 40, 4. sal
- 1674 København V
- https://penneo.com/
Tags
Bliv e-conomic Insider
