Penneo CLA
Udvalgt
Af:Penneo A/S
Automatisk anti-hvidvaskprocedure og risikovurdering
Ikke bedømt endnu
Penneo CLA
Udvalgt
Af: Penneo A/S
Automatisk anti-hvidvaskprocedure og risikovurdering
Ikke bedømt endnu
Det kan du
- Identificér automatisk kundens ejer-og kontrolstruktur, reelle ejere og forbindelser til andre firmaer via CVR-, Nordiske og globale dataregistre
- Vedligehold kundeforhold med automatisk monitorering, screening mod PEP og sanktionslister
- Nem og sikker identitetsverifikation med guidet kundeonboarding og bekræftelse af identitet via MitID
- Guidet risikovurdering med overblik over kundens svar og dokumentation
- Aktivitetsloggen registrerer alle handlinger på kundeforholdet til eventuelle rapporteringsformål
- Sikker, krypteret opbevaring af kundedata samt rettidig arkivering og sletning af data i overensstemmelse med hvidvasklovens påbud
- Integrationer med andre softwaresystemer og -partnere er ligetil takket være Penneos åbne API
Beskrivelse
Penneo KYC er en alt-i-en løsning, der guider brugeren og kunden gennem en effektiv og sikker kundeonboarding i overensstemmelse med hvidvaskloven.
Identificér kunders ejer- og kontrolstruktur og reelle ejere, bekræft deres identitet, screen for politisk eksponerede personer og sanktionslister, vurder kundens risikoprofil og monitorér løbende med Penneo KYC. Et system, der er tilpasset danske anti-hvidvask lovkrav og udviklet i samarbejde med juridiske og industrieksperter.
Tilgængelighed
Tilgængelig i pakkerne Plus, Smart og Avanceret
Vurderinger og anmeldelser
Ikke bedømt endnu
Læs hvad andre brugere synes om denne integration eller fortæl os, hvad du synes, så andre brugere kan få glæde af dine erfaringer.
Bedøm denne integration
Tak for din bedømmelse
Vi sætter pris på din mening. Det er en stor hjælp for andre brugere som er på udkig efter den næste integration til deres forretning.
Luk
Error
Vis [N] flere
Kundeservice
Udvikler
Penneo A/S
Enghavevej 40, 4. sal
1674 København V
Danmark +45 22 27 82 75
