e-copedia hjælpecenter

Opsætningsvejledning for Creditro KYC-integration

Denne sektion beskriver, hvordan du starter opsætningen af Creditro KYC-integrationen i e-conomic, afhængigt af om du er ny eller eksisterende Creditro-kunde.

Opsætning for nye Creditro-kunder

Hvis du er ny kunde hos Credito og det er første gang du vil bruge Credito, skal du på din administratorside trykke på det nye menupunkt, der hedder "KYC". Herfra kan du trykke på "Start opsætning" hvorefter du skal klikke på den blå knap “Ny kunde”

Dette vil føre dig til næste side, hvor du vil se information og en video vedrørende opsætningsflowet. Herfra skal du trykke på "Fortsæt til Credito" og derefter på "Få en demo". Dette leder dig til en kontaktformular, som skal udfyldes med diverse oplysninger. Når formularen er udfyldt og sendt, vil du blive kontaktet af Creditro, som vil fuldføre opsætningen.

Opsætning for eksisterende Creditro-kunder

Første gang du vil bruge Creditro-integrationen, skal du på din administratorside i e-conomic trykke på menupunktet "KYC".

Herfra kan du trykke på "Start opsætning" og herefter trykke på knappen “Eksisterende kunde” Dette fører dig videre til Creditro's hjemmeside, hvor du kan aktivére e-conomic integrationen. Efter aktivering skal du blot genindlæse siden i e-conomic for at se dine KYC-statusser i virksomhedsoverblikket.

Visning af KYC/Creditro-status i e-conomic

Efter opsætningen af KYC-integrationen er fuldført, vil menupunktet KYC i e-conomic blive omdannet til en informationsside. Når alt er godkendt, og integrationen er i gang, vil der blive tilføjet en kolonne i dit "Virksomhedsoverblik" i e-conomic, som hedder "KYC/Creditro". Denne kolonne viser kundens status i Creditro. Alle brugere på administratoraftalen kan se kolonnen, der viser Creditro-status.

Betydning af Creditro-statusser

I kolonnen "KYC/Creditro" i Virksomhedsoverblikket vil en af tre statusser blive vist for kunden:

• Complient: Din kunde overholder KYC/AML-processerne.

• Ikke complient: Kunden overholder ikke KYC/AML-processerne.

• Ikke oprettet: Kundens virksomhed kan ikke findes i Creditro og formodes derfor ikke oprettet i Creditro. Kontrollen udføres baseret på CVR-nummeret. Hvis CVR-nummeret ikke findes i e-conomic, er der ikke mulighed for en integration for den pågældende linje, og kunden får status "Ikke oprettet".

Identificering af administratorbrugere

Hvis du er i tvivl om, hvem der har adgang til din administratoraftale i e-conomic, skal du enten være superbruger på aftalen eller som bruger have adgang til at oprette/ændre brugere. For at se oversigten skal du under "Administrator" i menuen til venstre trykke på "Brugere". Her kan du se "Navn" og "e-mail" på de andre brugere, som har adgang til at se kolonnen med Creditro-vurderingen.

Support og information om Creditro KYC

For at sikre den bedst mulige start med Creditro og øge trygheden i hele processen, er det vigtigt at vide, hvor du finder information og support.

Ressourcer til Creditro KYC/AML

Da Creditro er et tredjepartssystem, er der samlet vigtige ressourcer til at hjælpe dig:

• Creditro's egen blog indeholder en række artikler om KYC/AML og hvad det er.

• Creditro's "help center" indeholder artikler, der hjælper med brugen af Creditro-platformen.

• Landingssiden til Creditro's KYC-produkt forklarer den proces, de understøtter og varetager med automatisering.

Kontakt og fejlrapportering

Creditro står som udgangspunkt for al support. Hvis der opstår problemer eller spørgsmål vedrørende en vurdering el. lign., skal du henvende dig direkte til Creditro. Du kan finde kontaktoplysninger på deres salgs- og supportafdeling inde på Creditro's hjemmeside.

Hvis der derimod er tale om visningsfejl i e-conomic, f.eks. fejl i statusvisningen i Virksomhedsoverblikket, overtager vi (e-conomic) supporten og sørger for at rette op på fejlen.